Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων - Πρόσκληση για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων (υπεξαίρεσης, απιστίας, απάτης, φοροδιαφυγής κλπ).

Ντάβος Παναγιώτης,Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Κύριε Κουτσούκο - Βουλευτή ΠΑΣΟΚ και Κύριε Ανδριανέ - Βουλευτή ΝΔ

σε συνέχεια της επερώτησης σας για τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ σας προωθώ την Αναλυτική Αναφορά μου ύστερα από έλεγχο σε ΤΟΕΒ από τον οποίο προέκυψαν πολύ σοβαρά αδικήματα Υπεξαίρεσης, Ξεπλύματος Χρήματος, Φοροδιαφυγής κλπ προκειμένου για τις περιπτώσεις που σας απασχόλησαν στις επερωτήσεις σας 6058/17-5-2018 και 5945/14-5-2018 αντίστοιχα να ελέγξετε καταρχήν μήπως οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ που θέλετε να προστατέψετε εμπλέκονται σε αδικήματα υπεξαίρεσης και Ξεπλύματος Χρήματος και για αυτό δεν έχουν τα χρήματα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και άθελα σας υποστηρίζετε έμμεσα πρόσωπα εμπλεκόμενε σε κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα.

Επίσης, καλό θα ήταν να διερευνήσετε κατά πόσον η ΔΕΗ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία διαπράττουν αδίκημα απιστίας και συνενοχής σε τυχόν υπεξαίρεση εάν δεν εξαντλούν τα ένδικα μέσα είσπραξης των οφειλών των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ και εμμέσως καθυστερούν την ανακάλυψη των παράνομων πράξεων.

Μάλιστα θα σας πρότεινα να ζητήσετε εκτάκτως έλεγχο από ΣΔΟΕ και την Αρχή Ξεπλύματος όλων των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ που αναφέρεστε στις επερωτήσεις σας, αν φυσικά δεν έχετε για κάποιο ιδιαίτερο λόγο αντίρρηση!

Με εκτίμηση,

Ντάβος Παναγιώτης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής